30. September 2026
In der Fachzeitschrift „Geldwäsche & Recht“ (GWuR) der dfv Mediengruppe ist ein neuer Beitrag unseres Geldwäscherechtexperte Matthias Bahn erschienen. Unter dem Titel „Die erste Datenerhebung der AMLA zum inhärenten und residualen ML/TF-Risiko: Einblicke aus der Praxis“ ordnet er die erste Datenerhebung der europäischen Anti-Geldwäschebehörde AMLA aus praktischer Perspektive ein.
Der Fachbeitrag beleuchtet, welche Anforderungen sich aus der Erhebung für Verpflichtete ergeben können und wie sich inhärente Risiken, bestehende Kontrollen und das daraus resultierende residuale Risiko nachvollziehbar zusammenführen lassen. Im Mittelpunkt stehen praktische Fragestellungen zur Datenbasis, zur konsistenten Risikobewertung und zur belastbaren Dokumentation.
Gerne stellen wir unseren Kunden den vollständigen Artikel auf Anfrage zur Verfügung. Fordern Sie den Fachbeitrag unter matthias.bahn@vivacis.de an und kommen Sie mit dem Verfasser direkt ins Gespräch.
Wir unterstützen und beraten Ihr Unternehmen bei der Umsetzung der neuen regulatorischer Anforderungen im Bereich AML/CFT/Sanctions.
Erfahren Sie mehr über unser Dienstleistungsangebot – oder sprechen Sie uns an:
Matthias Bahn, CFCC
Mail matthias.bahn@vivacis.de
Fon +49 170 340 3362